.:. Закон Туркменистана |
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Туркменистана
| В связи с принятием Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Туркменистана: I. В Уголовном кодексе Туркменистана, принятом Меджлисом Туркменистана 12 июня 1997 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1997 г., № 2, ст. 9; 1998 г., № 1, ст. 11; 2000 г., № 1, ст. 3, № 3-4, ст. 41; 2002 г., № 4, ст. 72; 2003 г., № 2, ст. 9, № 4, ст. 39; 2004 г., № 1, ст. 7, № 2, ст. 10, 31; 2005 г. № 1, ст. 13; 2007 г., № 4, ст. 80; 2008 г., № 2, ст. 36): 1. Статью 242 дополнить частью третьей следующего содержания: «(3) Деяния, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, в отношении денежных средств и другого имущества, полученных преступным путём, или в крупном размере, - влекут наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с конфискацией или без конфискации имущества.». Примечание: Крупным размером денежных средств и другого имущества, полученных преступным путём, указанным в настоящей статье, считается имущество, стоимость которого превышает сто среднемесячных размеров оплаты труда. II. В Кодексе Туркменистана об административных правонарушениях, принятом Верховным Советом Туркменской ССР 17 декабря 1984 года (Ведомости Верховного Совета Туркменской ССР, 1984 г., № 35, ст. 153; 1985 г., № 23, ст. 127, № 35, ст. 176; 1986 г., № 14, ст. 58, № 17, ст. 78; 1987 г., № 12, ст. 54, № 21, ст. 112, № 23, ст.ст. 118-119, № 26, ст. 129; 1988 г., № 2, ст. 3, N 21, ст. 151; 1989 г., № 7, ст. 3, № 9, ст. 41, № 12, ст. 58, № 15, ст. 74; 1990 г., № 10 , ст. 125; 1991 г. № 1-2, ст. 10, № 9-10, ст.ст. 100, 102, 117; Ведомости Верховного Совета Туркменистана, 1991 г., № 16, ст.ст. 169, 171, 172, 175; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1992 г., № 5, ст. 45, № 6, ст. 61, № 9, ст. 87; 1993 г., № 11-12, ст. 111; 1995 г., № 2, ст. 17, № 3, ст. 39; 1996 г., № 1-2, ст. 7, № 4, ст. 89; 1997 г., №1, ст.ст. 3,4, № 2, ст. 11; 1998 г., №1, ст.ст. 5, 11, № 3, ст. 46, № 4, ст. 70; 1999 г., № 1, ст.ст. 3, 10, № 2, ст.40, № 3, ст. 43, № 4, ст. 56; 2000 г., № 2, ст. 19, № 3-4, ст. 41; 2001 г., № 2, ст.22, № 3-4, ст.36; 2002 г., № 4, ст.82; 2003 г., № 2, ст.10, № 3, ст. 31, № 4, ст. 38; 2004 г., № 1, ст.7, № 4, ст.ст. 30, 36; 2007 г., № 1, ст. 4, № 2, ст. 47, № 4, ст. 80; 2008 г., № 2, ст.ст. 24, 36): 1. Дополнить статьёй 16714 следующего содержания: «Статья 16714. Нарушение Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Нарушение правил, указанных в Законе Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» лицами, представляющими информацию (если в этих действиях отсутствуют признаки преступления), - в отношении граждан - влечёт штраф в пятикратном размере минимальной заработной платы; руководителей предприятий, учреждений и организаций - до десятикратного размера минимальной заработной платы. 2. Статью 214 изложить в следующей редакции: Этрапские, городские суды (судьи), судьи по административному и исполнительному производству рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 42, частью второй и третьей статьи 422, частью первой статьи 431, статьями 50, 501, 511, 901, частью второй статьи 104, частью четвертой статьи 122, статьями 1231, 126, 144, 1451, 1561, 1571, 1581, 1602 - 1604, 161, 16714, 168, 1681, 1682, частью третьей статьи 173, статьями 175, 1761, 1762, 177- 1777, 1782 -1785, 179, 1791, частью первой статьи 180, статьями 1801, 1832, 1901, 19816, 2041 - 2051 настоящего Кодекса. III. В Законе Туркменистана «О борьбе против терроризма», принятом Меджлисом Туркменистана 15 августа 2003 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г., N 3, ст. 28): 1. Статью 2 изложить в следующей редакции: «правовую основу борьбы против терроризма составляют Конституция Туркменистана, Уголовный кодекс Туркменистана, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Туркменистана.». 2. Часть вторую статьи 6 Закона изложить в следующей редакции: «2. Государственными органами, непосредственно осуществляющими борьбу против терроризма, в соответствии с их полномочиями являются: - Министерство национальной безопасности Туркменистана; - Министерство внутренних дел Туркменистана; - Служба безопасности Президента Туркменистана; - Министерство обороны Туркменистана; - Государственная миграционная служба Туркменистана; - Государственная пограничная служба Туркменистана; - Государственная таможенная служба Туркменистана; - Генеральная прокуратура Туркменистана; - Государственная служба Туркменистана по борьбе с наркотиками; - уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.». 3. Части первую и шестую статьи 8 Закона изложить в следующей редакции: «1. Государственные органы, непосредственно осуществляющие борьбу против терроризма, в своей деятельности руководствуются Конституцией Туркменистана, настоящим Законом, иными законами Туркменистана, актами Президента Туркменистана, международными договорами Туркменистана.»; «6. Государственная миграционная служба Туркменистана, осуществляя надзор за соблюдением режима въезда, пребывания в Туркменистане и выезда за пределы Туркменистана иностранных граждан, действуя согласованно с другими правоохранительными органами Туркменистана по предотвращению, выявлению и ликвидации преступлений, в случае выявления опасной угрозы террористического характера ведёт борьбу против терроризма путём принятия мер в соответствии с законодательством Туркменистана.». 4. Статью 8 Закона дополнить частями 10 и 11 следующего содержания: «10. Государственная служба по борьбе с наркотиками в соответствии со своими полномочиями, осуществляя государственную политику по борьбе с оборотом наркотических средств, ведёт борьбу против терроризма путём предотвращения, выявления и ликвидации преступлений террористического характера, связанных с оборотом наркотических средств, а также их финансированием.». «11. Уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, собирает и анализирует информацию, связанную со сделками и операциями, подлежащими обязательному контролю, представляет в соответствующие правоохранительные органы сведения о сделках и операциях, вызывающих подозрения в финансировании терроризма, а также принимает соответствующие меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.». Часть 10 статьи 8 Закона соответственно считать частью 12. IV. В Законе Туркменистана «О Центральном банке Туркменистана», принятом Меджлисом Туркменистана 8 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г. № № 9-10, ст. 86; 1994 г., № 3, ст. 24): 1. Часть вторую статьи 4 дополнить пунктом следующего содержания: «В банках, лицензированных Центральным банком Туркменистана, осуществлять контроль, противодействуя финансированию терроризма.». 2. Часть вторую статьи 24 изложить в следующей редакции: «Вышеуказанные лица известную им информацию обязаны представлять в уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и налоговым службам Туркменистана. Подобная информация может быть раскрыта вне Центрального банка Туркменистана в случае, если такое раскрытие позволит получить доказательство, имеющее юридическое значение, или выявить обстоятельство, связанное с правовым действием, совершённым лицом, требующим в письменном виде его раскрытия.». 3. Часть вторую статьи 51 Закона дополнить пунктом 4 следующего содержания: «в целях осуществления лицензирования и упорядочения деятельности банков и других кредитных учреждений, определения перечня субъектов, государств и границ офшорных зон и определения условий осуществления сделок и операций с ними и введения ограничений на них.». V. В Законе Туркменистана «О коммерческих банках и банковской деятельности», принятом Меджлисом Туркменистана 8 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., N 9-10, ст. 87;1994 г., N 3, ст.24): 1. Статью 13 Закона дополнить новым пунктом следующего содержания: «операции физических и юридических лиц, о которых от уполномоченного государственного органа получена информация об их участии в террористических действиях (в финансировании терроризма), с даты исполнения, указанной клиентом, приостанавливаются, в течение 3 дней, и не позднее чем в день приостановления операции об этом представляется информация в уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.». 2. Часть вторую статьи 20 Закона изложить в следующей редакции: «2. Сведения об операциях и счетах юридических лиц представляются самими юридическими лицами, их вышестоящими органами в уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и налоговым службам, судам, органам, осуществляющим уголовное преследование, аудиторским организациям по их официальному запросу.». VI. В Законе Туркменистана «О денежной единице Туркменистана», принятом Меджлисом Туркменистана 8 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 85): Статью 4 дополнить частью пятой следующего содержания: «Приобретение или реализация наличной иностранной валюты в размере, превышающем определенную сумму, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства подлежат обязательному контролю в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».». VII. В Законе Туркменистана «О страховании», принятом Меджлисом Туркменистана 24 ноября 1995 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1995 г., № 3, ст. 42): 1. Статью 10 дополнить новой частью следующего содержания: «Страховые платежи (страховые премии), выплаченные до заключения договора, в случае признания недействительным договора страхования, заключённого в отношении движимого и недвижимого имущества, приобретённого путём предумышленных деяний против объектов, защищённых законодательством Туркменистана, а также материально-технические и другие средства, предназначенные для финансирования террористических действий, не возвращаются.». 2. Статью 25 дополнить новыми пунктами следующего содержания: «если заключены в отношении движимого и недвижимого имущества, приобретённого путём совершения деяний против объектов, защищаемых уголовным законом Туркменистана; заключены в отношении материально-технических и других средств, предназначенных для финансирования террористических действий.». VIII. В Законе Туркменистана «О государственном нотариате», принятом Меджлисом Туркменистана 30 апреля 1999 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1999 г., № 1, ст. 9): 1. Статью 6 Закона изложить в следующей редакции: «Государственный нотариус обязан: исполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с настоящим Законом и принятой присягой; помогать гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в реализации их прав и защите законных интересов, разъяснять им их права и обязанности; предупреждать о последствиях осуществляемых нотариальных действий; сохранять тайну информации, известную в связи с осуществлением нотариальных действий; предоставлять налоговым органам гарантии стоимости имущества для исчисления налога на имущество, переходящего в собственность граждан в порядке наследства и дарения; предоставлять в уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма необходимую информацию в соответствии с законодательством Туркменистана; отказывать в нотариальном действии в случае несоответствия законодательству Туркменистана и международным договорам Туркменистана.». 2. Статью 35 Закона дополнить частью следующего содержания: «Государственный нотариус и иные должностные лица, совершающие нотариальные действия, обязаны представлять в уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма информацию о сделках и операциях, вызывающих подозрение в легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма, а также подлежащих обязательному контролю в порядке, установленном законодательством Туркменистана.». IX. В Налоговом кодексе Туркменистана, принятом Халк Маслахаты Туркменистана 25 октября 2005 года (Сборник официальных актов XVI Халк Маслахаты Туркменистана, 2005 г., XM-80, 81; Сборник официальных актов Халк Маслахаты Туркменистана, 2008г., ХМ-96, Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2005 г., № 3-4, ст. 37; 2006 г., № 3, ст. 12; 2007 г., № 1, ст.ст. 20 и 24, № 2, ст. 48, № 4, ст. 68; 2008 г., № 1, ст.7, № 3, ст. 41): Часть первую статьи 78 Закона изложить в следующей редакции: «1. Любая информация о налогоплательщике, налоговом агенте, кроме нижеперечисленной, полученная учреждением налоговой службы, является тайной налогоплательщика (налогового агента): информация налогоплательщика (налогового агента), разглашенная самостоятельно или с его разрешения; информация, представляемая правоохранительным органам, судам и уполномоченному государственному органу Туркменистана по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; информация о налоговом индексе налогоплательщика; информация о нарушении налогового законодательства Туркменистана и о мерах ответственности за эти нарушения; информация, предоставляемая налоговым или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными соглашениями Туркменистана.». X. В Законе Туркменистана «Об общественных объединениях», принятом Меджлисом Туркменистана 21 октября 2003 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г., № 4, ст. 35): Статью 28 после части пятой дополнить новой частью следующего содержания: «Министерство адалат Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана, представляет уполномоченному государственному органу информацию о проектах и программах иностранной технической, финансовой, гуманитарной помощи и грантах, если их сумма превышает установленную пороговую сумму или не характерна для деятельности общественного объединения, получающего эту помощь». XI. В Законе Туркменистана «О свободе вероисповедания и религиозных организациях», принятом Меджлисом Туркменистана 21 октября 2003 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г., № 4, ст. 37): Статью 25 после части пятой дополнить новой частью следующего содержания: «Министерство адалат Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана, представляет уполномоченному государственному органу информацию о проектах и программах иностранной технической, финансовой, гуманитарной помощи и грантах, если их сумма превышает установленную пороговую сумму или не характерна для деятельности общественного объединения, получающего эту помощь». Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ. гор. Ашхабад, 2 июля 2009 года. |
